公告日期：2017-04-12

证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券



广东佳业食品股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月1日，会议通知。



2、会议召开时间：2017年4月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：陈利泉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到董事5



名，实到董事5名，公司监事列席了本次会议，符合《中华人



民共和国公司法》和公司章程的规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《广东佳业食品股份有限公司 2016 年度总经理工



作报告》。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票



弃权。



（二）审议通过《广东佳业食品股份有限公司 2016 年度董事会工



作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票



弃权。



（三）审议通过《同意报出广东佳业食品股份有限公司 2016 年度



审计报告》议案。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票



弃权。



（四）审议通过《广东佳业食品股份有限公司 2016 年度财务决算



报告》议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票



弃权。



（五）审议通过《广东佳业食品股份有限公司 2017 年度财务预算



报告》议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票



弃权。



（六）审议通过《广东佳业食品股份有限公司 2016 年度利润分配



方案》



决定按照公司 2016年度净利润的10%列入公司法定公积金，



在提取法定公积金后结余未分配利润暂不分配，结转下年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票



弃权。



（七）审议通过《关于聘请公司 2017 年审计机构的议案》



决定聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票



弃权。



（八）审议通过《关于对控股股东、实际控制人及其关联方资金占



用情况的专项审计说明》议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：关联董事陈利泉、陈鹏熙回避了表决，3 票同意，0 票反



对，0 票弃权。



（九）审议通过《2016年度报告及报告摘要》议案，本议案尚需提



交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票



弃权。



（十）审议通过《关于追认2016年偶发性关联交易议案》,本议案



尚需提交公司股东大会审议。



根据《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项涉及全体董事，全体董事回避将造成关联交易事项无法表决，因此全体董事出具了豁免回避义务函 ，豁免全体董事的回避义务。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票



弃权。本次表决事项，所有董事全部都是关联方。



（十一）审议通过《关于公司关联方为公司申请银行融资提供关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。



鉴于2017年度公司拟向银行……
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