公告日期：2017-04-12

证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券



广东佳业食品股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2016 年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第八次会议于 2017年 4月 12 日上午



10 点在公司会议室召开。审议通过《关于召开广东佳业食品股份



有限公司2016 年度股东大会》议案,决定于 2017年 5月 10日



召开公司 2016年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华



人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 5月 10日 9时 00分



结束时间：2017年 5月 10日 11时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京市竞天公诚律师事务所上海分所。



(七)会议地点：广东佳业食品股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、《广东佳业食品股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》



2、《广东佳业食品股份有限公司 2016 年度财务决算报告》



3、《广东佳业食品股份有限公司 2017 年度财务预算报告》



4、《广东佳业食品股份有限公司 2016 年度利润分配方案》



5、《关于聘请公司 2017 年审计机构的议案》



6、《关于对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》



7、《2016 年度报告及报告摘要》



8、《广东佳业食品股份有限公司 2016 年监事会工作报告》



9、《关于修改公司章程的议案》



10、《关于追认 2016 年偶发性关联交易议案》



11、《关于公司关联方为公司申请银行融资提供关联担保的议案》12、《关于防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 13、《2015 年年度报告更正的议案》



14、《关于变更公司会计政策的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证；



3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登



(二)登记时间:2017年 5月 10 日(8:30-9:00)



(三)登记地点:



广东佳业食品股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：潮州市湘桥区铁铺镇西陇管理区南行园



电话：0768-6738668



传真：0768-6738598



联系人：孙素文



邮编：515632



(二)会议费用：费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交。



五、备查文件目录



广东佳业食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



广东佳业食品股份有限公司



董事会



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