公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-009



证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券



广东佳业食品股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 基本情况



广东佳业食品股份有限公司于 2017年4月12日召开的第一届



董事会第八次会议审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，并相应修改公司章程相关条款，该议案尚需提交 2016年度股东大会审议，依据该议案，拟对公司章程部分条款进行如下修改：



第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损



原



害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



公司控股股东及实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。公司控公



股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股司



东造成损失的，应当承担赔偿责任。



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程



公告编号：2017-009



第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损



害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



公司控股股东及实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。公司控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。



公司应不断完善防范股东及关联方非经营资金占用长效机制，严格控制股东及其他关联方非经营性资金占用行为发生，积极采取措施防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源。



修 公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他



资产；不得以明显不公平的条件向股东或者其他资产；不得向明显不具备改 清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具备清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理后 由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。



公 公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产



的交易应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审司 议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。



公司董事、监事、高级管理人员由义务维护公司资产不被股东及其附章 属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处程 分，提请监事会或其他相关机构、人员对负有严重责任的董事、高级管理人员提起罢免程序。



如果发生公司股东及关联方以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产情形，公司应立即发出书面通知，要求其制定详细的还款计划并按期履行，若股东接到公司发出的书面通知后拒不偿还的，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对股东所侵占公司资产回复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。



除上述条款之外，《公司章程》的其他条款内容不变，具体以工商行政管理部门核准登记的内容为准。



二、 对公司主营业务的影响



本次章程的修改不会导致公司主营业务发生变化。



三、办理工商登记相关事宜



根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，《公司章程》的修改需要股东大会审议通过后，提交工商管理部门核定，办理变更工商登记手续。



公告编号：2017-009



四、备查文件目录……
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