公告日期：2017-05-11

证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券



广东佳业食品股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：广东佳业食品股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈利泉先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份35,190,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《广东佳业食品股份有限公司 2016 年度董事



会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数 35,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《广东佳业食品股份有限公司 2016 年度财务



决算报告》



1.议案表决结果：



同意股数 35,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《广东佳业食品股份有限公司 2017 年度财务



预算报告》



1.议案表决结果：



同意股数 35,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《广东佳业食品股份有限公司 2016 年度利润



分配方案》



1.议案内容



决定按照公司 2016 年度净利润的 10%列入公司法定公积金，在



提取法定公积金后结余未分配利润暂不分配，结转下年度。



2.议案表决结果：



同意股数 35,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《关于聘请公司 2017 年审计机构的议案》



1.议案内容



决定聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。2.议案表决结果：



同意股数 35,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(六)审议通过《关于对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 2,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



关联股东陈利泉、陈思萍回避表决。



(七)审议通过《2016年度报告及报告摘要》



1.议案表决结果：



同意股数 35,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(八)审议通过《广东佳业食品股份有限公司 2016 年监事会



工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数 35,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有……
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