公告日期：2017-11-22

公告编号：2017-022



证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券



广东佳业食品股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月16日，会议通知。



2、会议召开时间：2017年11月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：董事长陈利泉先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到董事5



名，实到董事5名，公司监事列席了本次会议，符合《中华人



民共和国公司法》和公司章程的规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-022



（一）审议通过《关于公司向建设银行潮州市分行申请资产抵押贷



款并由实际控制人提供个人保证担保的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司拟向建设银行潮州市分行申请授信额度1700万



元，用于正常生产经营资金周转，借款期限为一年；公司拟以租用潮州市湘桥区铁铺镇西陇村民委员会合法拥有的位于潮安县铁铺镇西陇村南行园片和“南行园”的集体土地使用权[使用权证号码分别列：安集建（2012）字第 51211041000628号和安集用（2013）字第51211041000629号]以及本公司拥有的地上房产（产权证证号分别为：粤房地权证潮安字第 4000000097号和粤房地权证潮安字第4000000096号）作为向建设银行潮州市分行申请信贷业务的抵押物，同时由本公司实际控制人陈利泉先生和配偶陈佩吟女士作为保证人担保本公司对上述债务的清偿。具体事项以公司与该银行签订的各项协议约定内容为准。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于实际控制人为公司贷款提供保证担保的关联交易公告》（公告编号：2017-023）



表决结果：2票同意， 0票反对，0票弃权；根据《公司章程》



的相关规定，参与本议案表决的非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事陈利泉、陈思萍、陈鹏熙均回避表决。



公告编号：2017-022



（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会



的议案》。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，



0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）《广东佳业食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》广东佳业食品股份有限公司



董事会



2017年11月22日




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