公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-025

1 / 3

证券代码： 832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券

广东佳业食品股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：广东佳业食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈利泉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，

持有表决权的股份 35,190,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表

决程序符合《 公司法》 及公司章程的有关规定，会议合法有效。

公告编号： 2017-025

2 / 3

(一)审议通过《 关于公司向建设银行潮州市分行申请资产

抵押贷款并由实际控制人提供个人保证担保的议案》

1.议案内容

公司拟向建设银行潮州市分行申请授信额度 1700 万元，用于

正常生产经营资金周转，借款期限为一年；公司拟以租用潮州市湘

桥区铁铺镇西陇村民委员会合法拥有的位于潮安县铁铺镇西陇村南

行园片和“南行园”的集体土地使用权[使用权证号码分别列：安集

建（ 2012）字第 51211041000628 号和安集用（ 2013）字第

51211041000629 号]以及本公司拥有的地上房产（产权证证号分别

为：粤房地权证潮安字第 4000000097 号和粤房地权证潮安字第

4000000096 号）作为向建设银行潮州市分行申请信贷业务的抵押物，

同时由本公司实际控制人陈利泉先生和配偶陈佩吟女士作为保证人

担保本公司对上述债务的清偿。具体事项以公司与该银行签订的各

项协议约定内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 2,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

关联股东陈利泉、陈思萍回避表决。

三、 备查文件目录

公告编号： 2017-025

3 / 3

《 广东佳业食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广东佳业食品股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。