公告日期：2017-12-07

证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券



广东佳业食品股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日，会议通知。



2、会议召开时间：2017年12月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：董事长陈利泉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到董事 5



名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规



定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）《关于公司董事会换届选举的议案》



议案主要内容：鉴于公司第一届董事会任期将在 2017年 12月



22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事



会需要进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现提名陈利泉、陈文钦、林锡川、陈鹏熙、陈思萍为公司第二届董事会董事候选人。



上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二



届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%， 0票反对，



0票弃权。



（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会



的议案》。



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，



0票弃权。



三、 备查文件目录



（一）《广东佳业食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》附：第二届董事会董事候选人简历



广东佳业食品股份有限公司



董事会



2017年12月7日



附件



董事候选人简历



1、 陈利泉



陈利泉先生：1964年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，初中学历。1986 年至 1998 年任潮州市铁铺农产品经营部总经



理，1998 年至 2003年 11 月任广东佳宝集团公司厂长，2003年 11



月至 2014年 12 月任潮州市佳业食品有限公司执行董事兼总经理，



2014 年至今任广东佳业食品股份有限公司董事长。



2、 陈文钦



陈文钦先生：1973年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，初中学历。1989 年至 1998 年任潮州市铁铺农产品经营部采购



主管，1998 年至 2003 年任广东佳宝集团公司采购主管，2003年 11



月至 2014年 12 月任潮州市佳业食品有限公司生产厂长，2014年



至今任广东佳业食品股份有限公司董事。



3、 林锡川



林锡川先生：1974年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，初中学历。1989 年至 1998 年任潮州市铁铺农产品经营部销售



主管，1998 年至 2003 年任广东佳宝集团公司采购主管，2003年 11



月至 2014年 12 月任潮州市佳业食品有限公司包装厂长，2014年



至今任广东佳业食品股份有限公司董事。



4、 陈鹏熙



陈鹏熙先生：1973年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留



权……
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