公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-031



证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券



广东佳业食品股份有限公司



董事会、监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年12月22日审议并通过：



选举陈利泉、陈文钦、林锡川、陈鹏熙、陈思萍为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



选举林继泽、林佩暧为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈佩云组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东



4人，持有公司股份35,190,000股，占股份总数的100.00%，会议



由陈利泉先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 35,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-031



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该选举董事陈利泉持有公司股份31,430,000股，占公司股本的



89.32%。



该选举董事陈文钦持有公司股份1,380,000股，占公司股本的



3.92%。



该选举董事林锡川持有公司股份1,380,000股，占公司股本的



3.92%。



该选举董事陈思萍持有公司股份1,000,000股，占公司股本的



2.84%。



该选举董事陈鹏熙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



换届。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次换届选举后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次董事会、监事会换届选举符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的开展，对于保持规范的公司治理机 公告编号：2017-031



构和内部控制制度起到积极作用。



三、备查文件



(一) 《广东佳业食品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决



议》 (二) 《广东佳业食品股份有限公司 2017 年第一次职工代表



大会决议》



广东佳业食品股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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