公告日期:2017-12-22
证券代码:832448 证券简称:佳业股份 主办券商:光大证券
广东佳业食品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月17日,通讯方式。
2、会议召开时间:2017年12月22日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:董事长陈利泉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议应到董事 5
名,实到董事5名,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规
定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
议案主要内容:公司于 2017年 12月 22 日召开的 2017 年第
二次临时股东大会选举出公司第二届董事会董事成员。根据《公司法》、 《公司章程》的规定,选举陈利泉为公司第二届董事会董事长,任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
表决结果:5票同意,占有表决权董事人数的100%, 0票反对,
0票弃权。
(二)审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》。
议案主要内容:根据公司经营需要,董事会聘用陈思萍女士为公司总经理;聘用林锡川先生为公司副总经理;聘用谢伟杰先生为公司财务负责人;聘用孙素文女士为公司董事会秘书。聘期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
表决结果:5票同意,占有表决权董事人数的100%,0票反对,
0票弃权。
三、 备查文件目录
(一)《广东佳业食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》附:高级管理人员简历
广东佳业食品股份有限公司
董事会
2017年12月22日
附件
高级管理人员简历
1、 陈利泉
陈利泉先生:1964年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,初中学历。1986 年至 1998 年任潮州市铁铺农产品经营部总经
理,1998 年至 2003年 11 月任广东佳宝集团公司厂长,2003年 11
月至 2014年 12 月任潮州市佳业食品有限公司执行董事兼总经理,
2014 年至今任广东佳业食品股份有限公司董事长。
2、 陈思萍
陈思萍女士:1989年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,硕士研究生学历。2008年 9 月至 2012年 6 月本科就读于中
山大学新华学院国际经济与贸易专业,2012年 7 月至 2013年 8
月就研究生读于新加坡南洋理工大学高科技创业与创新专业。2013年 9 月至 2014年 12 月任潮州市佳业食品有限公司市场部主管,2014 年至今任广东佳业食品股份有限公司董事兼总经理。
3、 林锡川
林锡川先生:1974年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,初中 学历。1989 年至 1998 年任潮州市铁铺农产品经营部销售
主管,1998 年至 2003 年任广东佳宝集团公司采购主管,2003年 11
月至 2014年 12 月任潮州市佳业食品有限公司包装厂长,2014年
至今任广东佳业食品股份有限公司董事。
4、 谢伟杰
谢伟杰先生:1984年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,本科学历,毕业于广东工业大学会计学专业。2007年 9 ……
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