公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-034



证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券



广东佳业食品股份有限公司



董事长、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月22日审议并通过：



公司于 2017年 12月 22 日召开的 2017 年第二次临时股东



大会选举出公司第二届董事会董事成员。根据《公司法》、 《公司



章程》的规定，选举陈利泉为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。



根据公司经营需要，董事会聘用陈思萍女士为公司总经理；聘用林锡川先生为公司副总经理；聘用谢伟杰先生为公司财务负责人；聘用孙素文女士为公司董事会秘书。聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。



本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份35,190,000股，占股份总数的100.00%，会议



由陈利泉先生主持。



公告编号：2017-034



以上决议表决情况为：



表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，



0票弃权。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长陈利泉持有公司股份31,430,000股，占公司股本



的89.32%。



该任命总经理陈思萍持有公司股份1,000,000股，占公司股本



的2.84%。



该任命副总经理林锡川持有公司股份1,380,000股，占公司股



本的3.92%。



该任命财务负债人谢伟杰持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



该任命董事会秘书孙素文持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



公司第一届董事会届满，根据《公司法》及公司章程的有关



规定，对董事长重新选举，对经营管理层重新聘用。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司生产、经营上的影响



本次决议符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起 公告编号：2017-034



到积极作用。



三、备查文件



《广东佳业食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



广东佳业食品股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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