公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-005



证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券



广东佳业食品股份有限公司



关于追认2017年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是2017年度偶发性关联交易。



2017年由于缺少临时周转资金的原因，公司向陈利泉拆入资金



52,459,947.62元供公司无偿使用。



(二)关联方关系概述



陈利泉为公司控股股东、实际控制人。上述交易构成关联交



易。



(三)表决和审议情况



1、公司于2018年4月26日召开第二届董事会第二次会议，审



议了《关于追认2017年偶发性关联交易议案》，根据《公司章程》



的相关规定，关联董事陈利泉、陈鹏熙、陈思萍回避表决。



2、非关联董事不足三人，同意将本议案提交股东大会审议。



3、本议案尚需提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-005



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



陈利泉 广东省潮州市湘桥区铁 - -



铺镇西陇村******



(二)关联关系



陈利泉为公司控股股东、实际控制人，担任公司的董事长。



(三)其他事项



无



三、交易协议的主要内容



1、公司发生的资金拆借是临时的资金拆借，期限通常很短,未签订协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联方拆入资金，关联方未收取利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



由于公司缺少临时周转资金，公司直接向关联方借款，保障公司正常经营运作，具有合理性和必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



前述关联方资金拆入是用于公司经营周转，有利于公司日常业 公告编号：2018-005



务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司承诺将在



今后的工作中进一步加强公司治理，根据《公司章程》履行关联



交易决策程序，以及及时进行信息披露， 提升公司规范运作水平。



六、备查文件目录



《广东佳业食品有限公司第二届董事会第二次会议决议》



广东佳业食品股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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