公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-007



证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券



广东佳业食品股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017 年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司



章程》的规定，会议合法有效



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年 5月 18日 9时 00分



结束时间：2018年 5月 18日 11时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-007



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日



下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利),在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京市竞天公诚律师事务所上海分所经办律师。



(七)会议地点：广东佳业食品股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、《广东佳业食品股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》



2、《广东佳业食品股份有限公司 2017 年度财务决算报告》



3、《广东佳业食品股份有限公司 2018 年度财务预算报告》



4、《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》



5、《2017 年度报告及报告摘要》



6、《广东佳业食品股份有限公司 2017年监事会工作报告》



7、《关于追认2017年偶发性关联交易议案》



8、《关于聘请2018年度审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；2、



由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证；



公告编号：2018-007



3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记



(二)登记时间: 2018年 5月 18日(8:30-9:00)



(三)登记地点:



广东佳业食品股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：潮州市湘桥区铁铺镇西陇管理区南行园 电话：0768-



6738668 传真：0768-6738598 联系人：孙素文 邮编：515632



(二)会议费用：费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交。



五、备查文件目录



《广东佳业食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



广东佳业食品股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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