公告日期：2017-12-18

兴华股份:2018年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018午第一次临时股东大会。

(=)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次『临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次会

议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月3日09：00

结束时间：2018年1月3日10：00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

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