公告日期：2018-04-02

证券代码：832452 证券简称：兴华股份 主办券商：东兴证券



安吉兴华电力管道股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，以电话、书面



方式通知。



2、会议召开时间：2018年4月2日



3、会议召开地点：安吉兴华电力管道股份有限公司公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：何根芳女士



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：此次监事会的召集、



召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名黄广仙为第二届监事会监事候选人的议



案》。



1、议案内容



公司监事会于 2018年 4月 2日收到监事孙利成递交的辞去监



事职务的辞职报告，该辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会拟提名黄广仙担任公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满止。



黄广仙未持有公司股份，监事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，亦不属于失信执行人或失信联合惩戒对象。黄广仙具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。



黄广仙的个人简历如下：



黄广仙，女，1987年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久



居留权。2009年毕业于浙江省广播电视学院安吉分校院，专科学历。



2009年1月至2010年12月在安吉县三益气体做财务助理；2011年



1月至2012年7月自由职业；2012年8月至今，担任公司仓库职务。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<安吉兴华电力管道股份有限公司2017年年



度报告及其摘要>的议案》。



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017 年年度报



告予以汇报。



具体内容详见公司于2018年4月2日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安吉兴华电力



管道股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2017-010）及《安



吉兴华电力管道股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：



2017-011）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



5、监事会意见：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司及退市公司2016年年度披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事对公司《安吉兴华电力管道股份有限公司2017年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2017年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小



企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的……
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