公告日期：2018-04-02

证券代码：832452 证券简称：兴华股份 主办券商：东兴证券



安吉兴华电力管道股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月24日10:00



结束时间： 2018年4月24日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月20日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：安吉兴华电力管道股份有限公司公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于<安吉兴华电力管道股份有限公司2017年年度报告



及其摘要>的议案》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017



年年度报告予以汇报。



具体内容详见公司于2018年4月2日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安吉兴华电力



管道股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-010）及《安



吉兴华电力管道股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：



2018-011）。



（二）《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017年度工作情况。



（三）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。



（四）《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司



报表数据，编制了2017年年度财务决算报告。



（五）《关于<2018年度财务预算方案>的议案》



议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司



2018年工作计划，编制了2018年度财务预算报告。



（六）《关于2017年度利润分配方案的议案》



议案内容：根据北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）2017年 4月 2 日出具的天圆全审字[2018]000132号《审计报告》，截至2017年12月 31日止，母公司资本公积金为 53,323,348.23 元，盈余公积金为8,089,692.52元，未分配利润为51,555,232.67元，公司以截止2017年12月31日的总股本 46,200,000 股为基数，向股权登记日登记在册的公司股东每10股派11.00元人民币现金红利（含税）。



详见公司于2017年 4月 2日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安吉兴华电力管道股份有限公司 2017年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-012）。



（七）审议通过《关于提名崔洁为第二届董事会董事候选人的议案》



议案内容：议案内容：公司董事会于 2018年 3月30日收到董



事崔旭华、吴自红递交的辞去董事职务的辞职报告，该辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名崔洁担任公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。



崔洁未……
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