公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-036

证券代码：832452 证券简称：兴华股份 主办券商：东兴证券

安吉兴华电力管道股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，以电话、书面通知。5.会议主持人：监事会主席何根芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次监事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案





公告编号：2018-036

该议案内容详见2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

5.监事会意见：



（1）《安吉兴华电力管道股份有限公司2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《安吉兴华电力管道股份有限公司2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况等事项；



（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、 备查文件目录

（一）《安吉兴华电力管道股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



安吉兴华电力管道股份有限公司

监事会


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