公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-040

证券代码：832452 证券简称：兴华股份 主办券商：东兴证券



安吉兴华电力管道股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日，电话、

书面通知。

5.会议主持人：董事长何明君

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-040

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：



公司根据2018年第三季度经营状况编制公司2018年第三季度报告。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018年第三季度报告》（公告编号2018-039）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安吉兴华电力管道股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安吉兴华电力管道股份有限公司

董事会


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