公告日期：2019-01-22

公告编号：2019-002
证券代码：832452证 证券简称：兴华股份 主办券商：东兴证券
安吉兴华电力管道股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司浙江泽安电力设备有限公司，注册地为安吉县孝源街道孝源村，注册资本为人民币50,010,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控制子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资已于2019年1月18日经本公司第二届董事会

公告编号：2019-002
第六次会议审议通过。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案未涉及关联交易，无回避表决情况，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币和实物资产
本次对外投资的出资说明

本次投资出资来源为本公司自有资金和实物资产相结合的出资方式。公司目前认缴全资子公司的注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。
2、投资标的基本情况
名称：浙江泽安电力设备有限公司
注册地：安吉县孝源街道孝源村
经营范围：电力电缆保护管、通信电缆保护管、电力铁附件、环网柜、开关柜、隔离开关、柱上开关、JP柜、电缆分支箱、电能计量箱、电缆附件、电力金具、避雷针、验电器、熔断器、电缆井盖板制造及

公告编号：2019-002
销售；货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资方式 认缴/实缴 出资比例或
投资人名称

金额 持股比例

安吉兴华电50,010,000.00出资 认缴 100%

力管道股份
有限
三、 对外投资协议的主要内容

本次投资为公司全资新设子公司，出资方式为货币和实物资产出资。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是现有公司业务的扩展和延伸，实现公司现有资源的优化组合，提高盈利能力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。


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五、 备查文件目录

《安吉兴华电力管道股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安吉兴华电力管道股份有限公司
董事会
2019年1月22日

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