公告日期：2019-04-19

证券代码：832452 证券简称：兴华股份 主办券商：东兴证券

安吉兴华电力管道股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日，电话、书

面通知。

5.会议主持人：董事长何明君

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议属董事会定期会议。本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告予以汇报。



具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安吉兴华电力管道股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《安吉兴华电力管道股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司董事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司总经理2018年度工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理对2018年度公司的运营情况做具体汇报工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司2019年工作计划，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年年度权益分派及资本公积转增股本的预案》议案

1.议案内容：



根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月19日出具的[2019]京会兴审字第09000094号《审计报告》，截至2018年12月31日止，母公司资本公积金为53,323,348.23元，盈余公积金为10,139,588.32元，未分配利润为19,184,294.83元，公司以截止2018年12月28日的总股本46,200,000股为基数，向股权登记日登记在册的公司股东每10股派4.10元人民币现金红利（含税）。以资本公积向全体股东以每10股转增11股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增11股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）,共计拟转增50,820,000股，转增完成后公司总股本为97,020,000股。



详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安吉兴华电力管……
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