公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-017

证券代码：832452 证券简称：兴华股份 主办券商：东兴证券
安吉兴华电力管道股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月26日，电话、
书面通知。
5.会议主持人：董事长何明君
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-017

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举章乔华先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

由于原董事长何明君辞去董事长职务，公司董事会提名章乔华为公司董事长，任期为本届董事会剩余期限。另外，根据《公司章程》的规定，董事长即为公司的法定代表人。

章乔华，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，工商管理专业，本科学历。1986年10月至1993年4月在杭州叉车总厂新登分厂工作；1993年5月至2001年10月自由职业；2001年11月至2004年2月在湖州金盛预制构件有限公司做销售工作；2004年6月至2017年10月，在本公司工作，任公司董事长、总经理；2017年10月至今任公司总经理。

经核查，章乔华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《安吉兴华电力管道股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》


公告编号：2019-017

安吉兴华电力管道股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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