公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-023

证券代码：832452 证券简称：兴华股份 主办券商：东兴证券
安吉兴华电力管道股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日 09：30 时 。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-023

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 20 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

安吉兴华电力管道股份有限公司公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

根据《2019 年半年度报告》，截止到 2019 年 6 月 30 日，公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,240,158.61 元，母公司未分配利润为 9,343,297.49 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2019 年半年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 97,020,000 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，具体内容详见公司
于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的 《安吉兴华电力管道股份有限公司2019 年半年度权益分派预案公告》（公告 编号：2019-022）。


公告编号：2019-023

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 22 日 9：00-16:00

（三） 登记地点：安吉兴华电力管道股份有限公司公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

通讯地址：浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村

邮政编码：313301

联系电话：0572-5508598

传 真：0572-5066333

联 系 人：肖艳芳（董秘）
（二） 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用
自理。


公告编号：2019-023

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《安吉兴华电力管道股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
（二）《安吉兴华电力管道股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

安吉兴华电力管道股份有限公司
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