公告日期：2019-12-18

公告编号：2019-032

证券代码：832452 证券简称：兴华股份 主办券商：东兴证券
安吉兴华电力管道股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 10 日，以电话
通知。
5. 会议主持人：董事长章乔华
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-032

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《通过司法拍卖方式受让浙江长兴农村商业银行股份有限公司的 11,839,000 股股金（法人股）的》议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要，于 2019 年 11 月 4 日 10 时至 2019 年 11
月 5 日 10 时止（延时除外）参与浙江省长兴县人民法院在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，并授权章乔华代表公司参与此次司法拍卖并缴纳保证金 3,000,000 元。具体内容详见公司于
2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于参与司法拍卖竞拍标的股权成功的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追认公司投资新建厂房》议案
1.议案内容：

为解决目前生产规模增长的局限性，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在原土地上新建厂房及配套设施，新增建筑面积为14,208.16 平方米，项目建设总投资不超过人民币 1,388 万元。项目

公告编号：2019-032

资金来源为公司自有资金。建设期间公司现有厂房、办公楼均正常经营，对公司业绩不会产生影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安吉兴华电力管道股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
安吉兴华电力管道股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 18 日

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