公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-016



证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西76号盈隆广场2303房会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐结根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第七次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数6,718.66万股，占公司有表决权股份总数的77.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《恒福茶文化股份有限公司增加缘起控股有限公司注册资本》议案

1.议案内容：



公司拟将控股子公司缘起控股有限公司（注册地址：RooME10/FFULLWINCOMMCTR



公告编号：2019-016



573NATHANRDMONGKOK）注册资本增加到港币1,000,000.00元，即缘起控股有限公司新增注册资本港币990,000.00元，其中公司认缴出资港币990,000.00元。



依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G19000580019号《审计报告》，截至2018年12月31日，公司经审计的合并总资产为118,233,613.30元，公司本次对缘起控股有限公司增资金额为港币990,000.00元,占公司最近1期经审计资产总额的比例为0.72%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对控股子公司缘起控股有限公司的增资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。



本次对外投资的出资方式为现金，本次对外投资的出资为自有资金。



本次对外投资生效需要的其他审批及有关程序尚需报行政主管机关办理。

2.议案表决结果：



同意股数6,718.66万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《恒福茶文化股份有限公司补充工商资料变更董监高》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日审议并通过：



（1）选举徐结根先生、徐结坤先生、李朝玉女士继续担任第二届董事会董事，选举路通先生、廖磊先生为新任第二届董事会董事。第二届董事会任期三年，自2018年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。



（2）选举曹放先生、刘文女士为新任第二届监事会监事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。



（3）公司2018年职工代表大会于2018年1月2日审议并通过，选举屈定军先生继续担任第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。





公告编号：2019-016



（4）选举徐结根先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。



（5）聘任徐结根先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。



（6）聘任邱天一女……
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