公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-019



证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以电话方式发出



5.会议主持人：曹放

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议及决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关



公告编号：2019-019



规定，现提请监事会审议《2019 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关 规定，现提请监事会审议《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《对外投资（设立控股子公司）》议案

1.议案内容：



传承创造茶文明，结合公司发展战略及规划，全面复兴五大名窑之汝窑文 化，将传统的文化资源引入到现代文明中，同时吸纳优秀人员为战略股东，整 合行业资源，充分发挥负责人的主人翁精神，积极开拓市场，获取高端文化资 源，以全面提升公司的综合实力与市场竞争力。



董事会授权公司董事长全权办理注册宝丰县东道汝窑文化科技有限公司 事宜，董事长有权指派任何人士办理注册宝丰县东道汝窑文化科技有限公司的 具体手续。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不构成关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-019



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《对外投资（设立控股子公司）暨关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司发展规划和实际需求，吸纳优秀人员为公司股东，为提升当地主 要负责人的积极性，充分发挥负责人的主人翁精神，更加积极有效的拓展厦门 市场，提升公司的综合实力与市场竞争力。



董事会授权公司董事长全权办理注册厦门鸿福堂茶文化有限公司事宜，董 事长有权指派任何人士办理注册厦门鸿福堂茶文化有限公司的具体手续。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不构成关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《优化公司治理结构（剥离茶叶业务）》议案

1.议案内容：



根据公司战略发展与业务规划需要，公司将集中精力发展茶具业务，决定 进一步优化公司治理结构，整合公司茶叶业务，当对茶具产业业务整合完……
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