公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-029

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券
恒福茶文化股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第九次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 10：00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 2303 房会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《对外投资（设立全资子公司）》议案

详见 2019 年 10 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒福股份第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-024）、《恒福股份对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2019-027）。
（二）审议《对外投资（设立控股子公司）》议案

详见 2019 年 10 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒福股份第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-024）、《恒福股份对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2019-028）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

公告编号：2019-029

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、股东可凭以上有关证件以信函、传真及上门方式登记（需在 2019 年 11
月 14 日 16：00 前送达或传真至登记地点），公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 14 日 9：00-11：30，13：00-16：00

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 2303 房
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘云生 联系电话 ： 020-38392075-885
传真：020-62619258-666
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

恒福茶文化股份有限公司
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