公告日期：2019-11-19

公告编号：2019-030



证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日



2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 2303 房会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐结根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届 董事会第九次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召 集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 6,720.76 万股，占公司有表决权股份总数的 77.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资（设立全资子公司）》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-030



公司拟出资设立全资子公司深圳茗福文化科技有限公司，注册地为深圳市

南山区深南大道 9680 号大冲商务中心(二期)1 栋 1 号楼 5-34 层之 905 室，注

册资本为人民币 500 万元，本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字

[2019]G19000580019 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司经审

计的合并财务报表总资产为 118,233,613.30 元，净资产合计为 99,145,092.05

元，公司本次拟对外投资的金额为 5,000,000.00 元，占公司最近 1 期经审计

资产总额的比例为 4.23%，占净资产的比例为 5.04%。根据《非上市公众公司 重大资产重组管理办法》的相关规定，本次出资设立全资子公司深圳茗福文化 科技有限公司的事项不构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易。



本次对外投资的出资方式为现金，本次对外投资的出资为自有资金。交易 生效需要的其他审批及有关程序尚需报当地行政主管机关办理。



授权公司董事长全权办理注册深圳茗福文化科技有限公司事宜，董事长有 权指派任何人士办理注册深圳茗福文化科技有限公司的具体手续。

2.议案表决结果：



同意股数 6,720.76 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《对外投资（设立控股子公司）》议案

1.议案内容：



根据公司发展规划和实际需求，吸纳优秀人员为公司股东，为提升主要运 营负责人的积极性，充分发挥负责人的主人翁精神，更加积极有效的发展福州 市场，提升公司的综合实力与市场竞争力。公司与朱涛、牛丰共同出资设立控 股子公司福州市晋安区福瑞茶业有限公司，注册地为福建省福州市，注册资本

为人民币 80 万元，其中本公司出资人民币 56 万元，占注册资本的 70.00%，朱

涛出资人民币 20 万元，占注册资本的 25.00%，牛丰出资人民币 4 万元，占注



公告编号：2019-030



册资本的 5.00%。



依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字

[2019]G19000580019 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司经审

计的合并财务……
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