公告日期：2020-04-22

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券
恒福茶文化股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第十次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9：30。

2、预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832453 恒福股份 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所陈翊、廖颖华律师。
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 2303 房会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《恒福茶文化股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒福股份第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《恒福茶文化股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒福股份第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（三）审议《恒福茶文化股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒福股份 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《恒福股份 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《恒福茶文化股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒福股份第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（五）审议《恒福茶文化股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒福股份第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（六）审议《聘请公司 2020 年度审计机构》议案

详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒福股份第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（七）审议《<2019 年度审计报告>及<2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核说明>》议案

详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒福股份第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《恒福股份关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（广会专字[2020]G20003090022 号）。
（八）审议《恒福茶文化股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见 2020 年……
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