公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-022

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券
恒福茶文化股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室（广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 23 楼）3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：徐结根
6.会议列席人员：刘云生、徐结春
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事路通因工作时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

董事廖磊因工作时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《制定〈总经理工作制度〉》议案
1.议案内容：


公告编号：2020-022

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《恒福茶文化股份有限公司章程》的规定，特制定《总经理工作制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《制定〈董事会秘书工作制度〉》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《恒福茶文化股份有限公司章程》等相关规定，特制定《董事会秘书工作制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《恒福茶文化股份有限公司章程》的规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2020-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》等法律、法规、规范性文件及《恒福茶文化股份有限公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。