公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-032

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券
恒福茶文化股份有限公司补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司经营及市场需要， 2020 年度公司与关联方之间发生以下关联
交易：向昆明立娜商贸有限公司采购商品人民币 400,027.50 元。
（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议《关于补充确
认关联交易的议案》；

议案内容：根据公司经营及市场需要，2020 年度公司与关联方之间发生
以下关联交易：向昆明立娜商贸有限公司采购商品人民币 400,027.50 元。

本议案涉及关联交易，徐结根、徐结坤、李朝玉为关联董事应回避表
决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：昆明立娜商贸有限公司

住所：云南省昆明市官渡区官南大道 188 号云南康乐茶文化城 35 幢 26 号

公告编号：2020-032

注册地址：云南省昆明市官渡区官南大道 188 号云南康乐茶文化城 35 幢 26
号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：段立娜

实际控制人：李洪波、段立娜

注册资本：500,000.00

主营业务：国内贸易、物资供销

关联关系：公司实际控制人李朝玉之兄，从而与本公司构成关联方
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场 价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，关联交易价 格的确定不能损害公司及中小股东的利益。
四、交易协议的主要内容

公司根据市场行情及客户需求，公司向昆明立娜商贸有限公司采购商品 为茶具。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）交易的必要性

公司向昆明立娜商贸有限公司采购茶具，是综合考量供应商资质、客户 及市场需求而进行的选择。
（二)本次关联交易对公司的影响

关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务 状况、经营成果没有负面影响。


公告编号：2020-032

六、备查文件目录
《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

恒福茶文化股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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