公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-040

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券
恒福茶文化股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届 董
事会第十三次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召 集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日上午 10：00。


公告编号：2020-040

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832453 恒福股份 2020 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 2303 房会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司经营发展要求及战略规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个 月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全 国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

该议案具体内容详见与董事会决议公告同日在全国中小企业股份转让系 统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。
（二）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

就申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护 可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人或其

公告编号：2020-040

指定的第三方愿意对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

该议案具体内容详见与董事会决议公告同日在全国中小企业股份转让系 统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事 宜；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。