公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-046



证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日



2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 2303 房会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：徐结根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届 董事会第十三次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的 召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数8,281.15 万股，占公司有表决权股份总数的 95.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事路通、廖磊因工作时间冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曹放、刘文因工作时间冲突缺席；





公告编号：2020-046



3.公司董事会秘书出席会议；



公司董事会秘书刘云生因目前新冠疫情形势影响未出席会议，授权委托高 级管理人员徐结春作为本次会议的记录人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



为配合公司经营发展要求及战略规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个 月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全 国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



（详见 2020 年 11 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒福股份第二届董事会第十三次会议决 议公告》（公告编号：2020-037）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-038））。

2.议案表决结果：



同意股数 8,239.15 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.49%；反

对股数 32.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 10.00万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



就申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护 可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人或其



公告编号：2020-046



指定的第三方愿意对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。



（详见 2020 年 11 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒福股份第二届董事会第十三次会议决 议公告》（公告编号：2020-037）、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-039））。

2.议案表决结果：



同意股数 8,249.15 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反

对股数 32.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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