公告日期：2020-12-18

公告编号：2020-047

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券
恒福茶文化股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：徐结根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司对外投资》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《恒福茶 文化股份有限公司章程》、《恒福茶文化股份有限公司对外投资管理制度》的相

公告编号：2020-047

关规定，公司拟出资人民币 500 万元投资深圳前海钥石富德投资中心(有限合 伙)，投资完成后，公司将成为深圳前海钥石富德投资中心（有限合伙）的有限 合伙人。本次投资有利于公司开拓新科技业务，优化公司战略布局，积极拓展 科技应用市场，全面推进文化与科技创新相结合，增强公司盈利能力，进一步 提高公司综合竞争力。公司董事会审议通过后，再与投资对象商定投资协议等 相关具体事项。董事会授权公司董事长全权办理该投资相关的事宜，董事长有 权指派任何人士办理具体手续。该议案具体内容详见与董事会决议公告同日在 全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《恒福茶文化 股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2020-048)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

恒福茶文化股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 18 日

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