公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-015

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面/通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长 彭红村

6.会议列席人员：高管何细雄、聂高波，董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事魏春英因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况


公告编号：2023-015

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年上半年度企业运作情况和财务运作状况，编制了《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2023 年半年度报告》，请审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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