公告日期：2024-04-26

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳成光兴光电技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 彭红村

6.会议列席人员：副总经理聂高波，董事会秘书赵丽萍，全体监事。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报》
1.议案内容：

公司根据中天运[2024]审字第 90134 号深圳成光兴光电技术股份有限公司
《审计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2023 年年度报告》，具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-001）。

公司董事会及其董事、高级管理人员保证本议案所附报告所载资料信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，编制了董事会工作报告。报告共分为三个部分，一是 2023 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是部署 2024 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容请参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，编制了总经理工作报告。报告主要分为四个部分，一是 2023 年主要指标完成情况和业绩达成情况
分析，二是企业规范化运作体制完善，三是企业发展面临的机遇和挑战分析，四是部署 2024 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运[2024]审字第 90134 号），现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于 2023 年度经营结果及 2024 年度企业发展的资金需求，自有资金投入后
续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益，董事会决定公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案……
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