公告日期：2024-04-26

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳成光兴光电技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14：00-16：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832460 成光兴 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城(深圳)律师事务所律师见证并由见证律所出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区 168 号2 栋2层1#公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告》

公司根据中天运[2024]审字第 90134 号深圳成光兴光电技术股份有限公司《审计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2023 年年度报告》。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-001）、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据 2023 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，编制了董事会工作

报 告 。 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会编制了监事会工作报告。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运[2024]审字第 90134 号），现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

鉴于 2023 年度经营结果及 2024 年度企业发展的资金需求，自有资金投入后
续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益，董事会决定公司 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2024 年度审计机构聘用的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权董事会决定 2024 年度的审计费用。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告……
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