公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-013

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳成光兴光电技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 彭红村

6.会议列席人员：副总经理聂高波，董事会秘书赵丽萍，全体监事。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。
1.议案内容：


公告编号：2024-013

按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据 2024 年上半年度企业运作情况和财务运作状况，编制了《2024 年半年度报告》，相关内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一） 经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董
事会第四次会议决议》。

（二） 《深圳成光兴光电技术股份有限公司控股股东、实际控制人、董
事、监事及高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。
深圳成光兴光电技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。