公告日期：2021-08-13

证券代码：832488 证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证券
山东奔腾漆业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832488 奔腾股份 2021 年 8 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举孟祥开继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名孟祥开先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟祥开先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举梁佃芝继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名梁佃芝女士继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，梁佃芝女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举顾士刚继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名顾士刚先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，顾士刚先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举孟腾飞继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司董事会进行换届选举，董事会提名孟腾飞先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟腾飞先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举来媛媛继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名来媛媛女士继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，来媛媛女士生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举王涛继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名王涛先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，王涛先生生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举孟亚丽继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名孟亚丽女士继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟亚丽女士生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于选举孟德峰继续担任公司第三届监事会监事》议案
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名孟德峰先生继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟德峰先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于选举孟祥学继续担任公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和……
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