公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-002

证券代码：832488 证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证券
山东奔腾漆业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：线下会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟祥开先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<任命孟腾飞先生为公司总经理>议案》
1.议案内容：

因顾士刚先生辞去总经理职务，董事会决定任命孟腾飞先生为公司总经

公告编号：2023-002

理，孟腾飞不再担任公司副总经理职务，孟腾飞先生符合总经理任职资格条件。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年审计机构议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计
机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

关于拟于 2023 年 2 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议


公告编号：2023-002

山东奔腾漆业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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