公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-024

证券代码：832488 证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证券
山东奔腾漆业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟祥开先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-024

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

2023 年 1 月公司总经理办公会做出决议，预计 2023 年度向关联方邹城市腾
源工贸有限公司采购包装物，不超过 300 万元。根据实际经营情况，公司 2023年度新增预计向邹城市腾源工贸有限公司采购金额不超过 100 万元，即 2023 年度累计采购金额不超过 400 万元

公司按照市场价进行采购，不存在损害公司利益的情况。
2.回避表决情况

邹城市腾源工贸有限公司系公司实际控制人孟祥开的兄弟孟祥亮家人持股的公司（其中股东孟令操持股 59%，孟令星持股 41%，孟令操和孟令星是孟祥亮

公告编号：2023-024

的儿子）。因此关联董事孟祥开、梁佃芝（孟祥开妻子）、顾士刚（孟亚丽的丈夫，孟祥开和梁佃芝女婿）、孟腾飞（孟祥开儿子）、来媛媛（孟腾飞的妻子，孟祥开和梁佃芝儿媳）、孟亚丽（孟祥开女儿，顾士刚妻子）回避表决。因关联董事孟祥开、梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛、孟亚丽回避表决，无关联关系董事人数不足 3 人，故直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东奔腾漆业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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