公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-026

证券代码：832488 证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证券
山东奔腾漆业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式采用线下会议、现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日上午 09：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832488 奔腾股份 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》

2023 年 1 月公司总经理办公会做出决议，预计 2023 年度向关联方邹城市腾
源工贸有限公司采购包装物，不超过 300 万元。根据实际经营情况，公司 2023年度新增预计向邹城市腾源工贸有限公司采购金额不超过 100 万元，即 2023 年度累计采购金额不超过 400 万元。

公司按照市场价进行采购，不存在损害公司利益的情况。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟祥开、梁佃芝、孟腾飞、来媛媛、顾士刚、孟亚丽。
（二）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。


公告编号：2023-026

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议
的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证
明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会
议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委

托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话
登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 14 日 08：30 至 09：00 时

（三）登记地点：公室会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：来媛媛 联系电话：0537-……
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