公告日期:2024-09-11
公告编号:2024-020
证券代码:832488 证券简称:奔腾股份 主办券商:中泰证券
山东奔腾漆业股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024
年 9 月 11 日审议并通过:
选举孟祥开先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 41,766,000 股,占公司股本的 37.4704%,不是失信联合惩戒对象。
选举梁佃芝女士为公司副董事长,任职期限 3 年,自 2024 年 9 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 21,119,200 股,占公司股本的 18.9471%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孟腾飞先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 20,700,000 股,占公司股本的 18.5710%,不是失信联合惩戒对象。
聘任来媛媛女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2024 年 9 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 320,000 股,占公司股本的 0.2871%,不是失信联合惩戒对象。
聘任来媛媛女士为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2024 年 9 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 320,000 股,占公司股本的 0.2871%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王涛先生为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2024 年 9 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 360,000 股,占公司股本的 0.3230%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-020
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
9 月 11 日审议并通过:
选举孟德峰先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2024 年 9 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,本次监事提名选举属于正常 换届选举,为公司治理的正常环境,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东奔腾漆业股份有限公司第四届董事会第一次会议会议决议》
《山东奔腾漆业股份有限公司第四届监事会第一次会议会议决议》
山东奔腾漆业股份有限公司
公告编号:2024-020
董事会
2024 年 9 月 11 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。