公告日期：2024-02-02

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵敏

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年
经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司将继续利用自有闲置资金购买短期低风险或保本无风险的相关理财产品，单次购买期限不超过一年、单次投资金额不超过 0.5 亿元，可以滚动购买，累计购买不超过 3 亿元。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起，一年内有效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 1 日出具的天健审
（2024）5-2 号审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，铜陵天海流体控制股份有限
公司（母公司）所有者权益为 172,002,902.75 元，未分配利润 64,178,148.30 元。
考虑到公司的可持续性发展，结合公司经营发展需要，公司拟决定 2023 年度不派发现金股利，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

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