公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-057



证券代码：832501 证券简称：中星科技 主办券商：东莞证券



广东中星科技股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东中星科股份有限公司（以下简称：“公司”或“中星科技”）第一届董事会第二十五次会议于2017年10月31日在公司会议室召开。本次会议由董事长张全章先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事4人，其中陈祖均董事因个人原因不参加此次会议。会议通知于2017年10月28日以邮件及电话形式通知各位董事。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



1、审议通过《关于广东中星科技股份有限公司韶关分公司与关联法人四川赤诚环宇建筑劳务有限公司签订施工合同的关联交易议案》



议案内容：详见公司于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东中星科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-058）。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



公告编号：2017-057



回避表决情况：董事李杨为本次议案的关联方，故回避表决。



2、审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》



提请于2017年11月17日召开2017年第七次临时股东大会。



表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。



三、备查文件



《广东中星科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》



特此公告。



广东中星科技股份有限公司



董事会



2017年10月31日




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