公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-066



证券代码：832501 证券简称：中星科技 主办券商：东莞证券



广东中星科技股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东中星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年12月4日上午8:30在广东中星科技股份有限公司会议室召开。本次会议的通知于2017年11月30日向各位监事发出。本次会议由监事会主席罗洪彬先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



审议通过《关于监事会换届选举的议案》。



议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东中星科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会提名罗洪彬先生、李建平先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。



公告编号：2017-066



罗洪彬先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1995



年7月，毕业于西安矿业学院，本科学历；1995年9月至2003年1月，就



职于中铁五局四处，担任经济师；2003年1月至2004年1月，就职于韶关



中一会计师事务所，担任评估师；2004年1月至今，就职于韶关市公信资



产评估事务所，担任总经理。



李建平先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1979



年7月，毕业于四川省广安市广安区广罗乡初级中学，初中学历；1979年



8月到2008年11月在家务农；2008年12月至今，就职于乳源瑶族自治县



建平建筑劳务有限公司，担任总经理；2014年8月至今，就职于乳源瑶族



自治县亿林房地产开发有限公司，担任总经理；



第二届监事会监事候选人罗洪彬先生、李建平先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



《广东中星科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。



特此公告。



广东中星科技股份有限公司监事会



2017年12月4日




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