公告日期：2017-12-22

证券代码：832501 证券简称：中星科技 主办券商：东莞证券



广东中星科技股份有限公司



2017年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月20日



2.会议召开地点：广东中星科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张全章先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中星科技股份有限公司章程》及《广东中星科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份18,923,500股，占公司股份总数的94.15%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期于2017年12月20日任期届满，为保



证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东中星科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，现选举张全章先生、李杨先生、刘述平先生、罗小刚先生、段玉生先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



张全章先生、李杨先生、刘述平先生、罗小刚先生、段玉生先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。



2.议案表决结果：



同意张全章先生、罗小刚先生、李杨先生、刘述平先生任公司董事的股数为16,801,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.78%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,弃权股数2,122,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.22%。同意段玉生先生任董事的股数为15,801,000,占本次股东大会有表决权股份总数的83.50%；反对股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.28%,弃权股数2,122,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.22%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届监事会任期于2017年12月20日任期届满，为



保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东中星科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，现选举罗洪彬先生、李建平先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



罗洪彬先生、李建平先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。



2.议案表决结果：



同意股数16,801,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



88.78%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,



弃权股数2,122,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



11.22%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年12月5日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东中星科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-064）2.议案表决结果：



同意股数16,801,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



88.78%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,



弃权股数2,122,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



11.22%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



三……
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