中星科技:第二届董事会第一次会议决议公告
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2017-12-22 16:38:00
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公告日期:2017-12-22

证券代码:832501 证券简称:中星科技 主办券商:东莞证券



广东中星科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东中星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年12月20日在广东中星科技股份有限公司会议室召开。本次会议由半数以上董事共同推举董事张全章先生主持,应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:



(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



议案的主要内容:公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东中星科技股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名,经各董事提名,选举张全章先生为公司第二届董事会主席,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



张全章先生个人简历如下:



张全章先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;1991



年7月,毕业于四川轻化工学院,大专学历;1992年12月至2014年12



月,就职于广东中星防腐安装工程有限公司,担任总经理;2015年1月至



今,就职于广东中星科技股份有限公司,担任董事长。



表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票



回避表决情况:不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



议案的主要内容:根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东中星科技股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事长张全章先生提名,聘请蔡富良先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。蔡富良先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。



蔡富良先生个人简历如下:



蔡富良先生,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;1993



毕业于武汉钢铁学院,本科学历;1993年7月至2011年10月,就职于广



东省韶关钢铁集团有限公司规划设计部,担任机动室副主任、主任工程师到副部长;2011年10月至2012年5月,就职于优势资本重庆分公司,担任普通合伙人;2012年6月至2014年4月,就职于佛山市三叶环保设备工程有限公司,担任副总经理;2014年5月至2016年11月就职于广东中星科技股份有限公司,担任董事并兼任总经理;2016年11月至今,就职于广东中星科技股份有限公司,担任持术负责人。



表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。



回避表决情况:不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。



议案的主要内容:经公司董事长张全章先生提名,聘请徐文祥女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐文祥女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。



徐文祥女士个人简历:



徐文祥,中国国籍,无境外永久居留权。1974年9月出生,大学专科



学历。1999年1月至2005年5月,就职于深圳市富士康企业集团冲模二



厂生管部和总经理办公室;2006年11月至2014年12月就职于广东中星



防腐安装工程有限公司综合部;2015年1月至今就职于广东中星科技股份



有限公司任董事会秘书。



表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。



回避表决情况:不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。



议案的主要内容:公司聘请谭林艳女士担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。谭林艳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对……
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