公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-006



证券代码：832501 证券简称：中星科技 主办券商：东莞证券



广东中星科技股份有限公司



董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2018年



1月25日审议并通过：



任命李建平先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



任命黄桂钊先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



本次会议召开，董事会于3日前，以邮件和电话方式通知全体董



事，董事会实际到会董事5人，持有公司股份8,542,000股，占股份



总数的42.50%；会议由张全章先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票；



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事李建平先生董持有公司股份0股，占公司股本的0%。



公告编号：2018-006



该任命董事黄桂钊先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。



该离职董事段玉生先生持有公司股份302,500股，占公司股本的



1.50%。



该离职董事刘述平先生持有公司股份242,000股，占公司股本的



1.20%。



根据全国中小企业股份转让系统有限公司2016年12月30日发



布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司已对李建平先生、黄桂钊先生的相关情况进行了核查，截至本公告披露日，李建平先生、黄桂钊先生不存在被列入失信被执行人员名单及联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。



(三)任命/免职原因



因公司岗位调整，段玉生先生和刘述平先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定公司需聘任新的董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任命李建平先生、黄桂钊先生为公司董事后，满足《公司法》及《公司章程》对董事会成员人数的法定要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



任命李建平先生、黄桂钊先生为公司董事，是规范公司治理,有利于保持公司健全有效的法人治理结构。不会对公司生产、经营产生 公告编号：2018-006



任何不利影响。



三、备查文件



《广东中星科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



广东中星科技股份有限公司



董事会



2018年1月25日




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