公告日期：2018-01-26

公告编号： 2018-003

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证券代码： 832501 证券简称： 中星科技 主办券商： 东莞证券

广东中星科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 10 日 14 时 30 分

结束时间： 2018 年 2 月 10 日 16 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人符合

《 中华人民共和国公司法》 、 《 广东中星科技股份有限公司章程》

及《 股东大会议事规则》 等有关规定。

公告编号： 2018-003

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 5 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点： 广东省韶关市武江区莞韶城黄沙坪创新园 9 栋

二、 会议审议事项

（ 一） 《 关于聘任李建平和黄桂钊为公司董事的议案》 ；

（ 二） 《 关于聘任唐华为公司股东代表监事的议案》 ；

（ 三） 《 关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》 ；

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 2 月 10 日 13 时 00 分

（ 1） 法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、 法定代表

人证明书或法定代表人授权委托书（ 见附件） 、 营业执照复印件和

出席者身份证办理登记； （ 2） 个人股东持本人身份证、 证券账户

卡、 持股凭证办理登记； （ 3） 代理人凭本人身份证、 授权委托书、

委托人持股凭证、 证券账户卡办理登记； （ 4） 办理登记手续， 可

用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

公告编号： 2018-003

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(三)登记地点:

广东中星科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 徐文祥 联系电话： 0751-815559 传真： 0751-8617655

联系地址： 广东省韶关市武江区莞韶城黄沙坪创新园 9 栋

(二)会议费用： (二)出席会议的股东食宿、 交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 广东中星科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《 广东中星科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东中星科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交董事会。


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