公告日期：2017-08-21

证券代码：832504 证券简称：科威股份 主办券商：中投证券



深圳市科威特斯特科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市科威特斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月21日在公司会议室召集召开，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人，会议由董事长刘文勇主持，公司监事会监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。



二、会议议案及审议情况



经与会董事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：



（一）审议通过《关于深圳市科威特斯特科技股份有限公司2017



年半年度报告的议案》。



1、议案内容：公司2017年半年度报告。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



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（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金的存放与实



际使用情况的报告》的议案,并提请股东大会审议。



1、议案内容：截至2017年6月30日，公司募集资金已经使用



4,326,048.68元，募集资金专户中剩余资金6,673,951.32元，公司



募集资金均按照发行方案承诺用途使用,不存在用于补充流动资金之外的用途。



2017年6月5日，公司召开第一届董事会第十五次会议、2017



年6月22日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关



于变更募集资金用途的议案》。因公司经营战略调整和多元化业务拓展需要，拟变更部分募集资金的使用用途用于设立控股子公司，预计变更用途的资金金额不超过5,300,000.00元，截至2017年6月30日，变更用途的募集资金暂未开始使用。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会候选人的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：公司第一届董事会将于2017年10月27日任期



届满，鉴于公司未来经营管理需要，公司董事会拟申请召开股东大会提前换届选举。公司董事会提名刘文勇先生、张佳勇先生、李子欢先生、戚贵姣女士、祁光敏女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会候选人简历如下：



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刘文勇先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982年10月出生。2004年6月毕业于湖南大学，本科学历。2005年3月至2007年1月任职深圳市天成投资有限公司，担任财务会计职务；2007年5月至2007年12月任职于深圳市中安信业创业投资有限公司，担任项目经理职务；2008年1月至2011年10月任职于深圳市德信创业投资管理有限公司，担任资深经理职务；2011年12月至2013年3月任职于深圳市力合智通融资担保股份有限公司，担任业务一部部门经理职务；2014年5月至2017年1月担任深圳乐智投投资管理有限公司执行董事兼总经理职务；2017年 2月至今担任深圳市科威特斯特科技股份有限公司董事长、总经理、董事职务。



张佳勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1988年9月



出生。2009年5月至2010年12月任光大银行深圳分行业务零售部



职员；2011年1月至2013年6月任生命人寿销售部职员；2013年8



月至2014年12月任深圳资安投资担保有限公司业务经理；2015年1



月至2016年12月任深圳市钱爸爸金融控股有限公司总经办副经理；



2017年 1月起就职于深圳乐智投投资管理有限公司，任公司法人、



总经理。



李子欢先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年 5月



出生，大专学历。2011年6月至2……
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