公告日期：2017-11-28

证券代码：832504 证券简称：科威股份 主办券商：中投证券



深圳市科威特斯特科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月15日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年11月28日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长刘文勇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司出售资产的议案》



1、议案内容



因公司战略调整，生产转型为轻工业，原有生产设备及原材料已不符合公司发展所需，现结合实际情况，公司拟根据“自愿、公平”原则，按资产评估价格将名下存货，无形资产，固定资产类机器设备（电子原材料，库存商品，专利）无使用价值的资产进行清理出售,出售给深圳市科威泰斯特科技股份有限公司，本司第二届董事会第四次会议已同意公司聘请《北京中林资产评估有限公司》进行资产评估，后续清理出售价格参照评估报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案所有董事成员不涉及回避表决，股东成员吴玉芹需在股东大会回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司的关联性交易的议案》



1、议案内容：



本公司拟与深圳市科威泰斯科技有限公司签订协议，拟将公司部分固定资产、存货及无形资产出售给深圳市科威泰斯科技有限公司。



本次交易的购买方为深圳市科威泰斯科技有限公司，其为科威股份公司股东吴玉芹亲属控制的企业，吴玉芹持有科威股份993,750 股，占公司总股本的 5.52%。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案所有董事成员不涉及回避表决，股东成员吴玉芹需在股东大会回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于补充审议公司变更注册地址的议案》



1、议案内容：



公司因业务发展需要，拟对公司注册地址进行变更。原公司注册地址：广东省深圳市龙岗区布吉街道甘坑社区甘李科技园甘李6路7号吓围工业区4号厂房401A，拟新注册地址：深圳市福田区福田街道彩田路 3016-18 号东方新天地广场 C座 1002A，具体地址以工商登记注册为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



公司注册地址变更以后，根据变更后的注册地址修改《公司章程》的相应条款。修改情况如下：



原公司章程：“第一章 第四条 公司住所：广东省深圳市龙岗区



布吉街道甘坑社区甘李科技园甘李6路7号吓围工业区4号厂房



401A。



修改后公司章程：“第一章 第四条 公司住所：广东省深圳市福



田区福田街道彩田路 3016-18 号东方新天地广场 C座 1002Ａ。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



本议案尚需提交股东大……
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